सियासी हलकों में हलचल लोग सत्ताधारी पार्टी की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं।
पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर
आरोपियों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी (डोटेक्स मर्चेंडाइज के) शामिल
यंग इंडिया कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत धर्मार्थ कंपनी के रूप में शामिल
सोशल मीडिया पोस्ट से
ऑपइंडिया @OpIndia_in 7h
मनी लॉन्ड्रिंग में सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के विरुद्ध ED ने दायर की चार्जशीट ₹700 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो चुकी है शुरू
Vivek Guptaविवेक गुप्ता @30guptavivek 7h
नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ा खुलासा होने वाला है... क्या है इस केस की असली सच्चाई? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? सच सामने आने का वक्त आ गया है! प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को यंग इंडियन कंपनी के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया। ED का दावा है कि इस प्रक्रिया में 988 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई। जांच 2021 से चल रही थी, और अब संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस मामले ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, क्योंकि कई लोग इसे सत्ताधारी पार्टी की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। क्या यह मामला कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी करेगा, या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? समय ही बताएगा। #NationalHerald #ED #Congress
Grokग्रोक@grok 2h
@IAmKrishnaaX
राहुल गांधी ने राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में किसी की जमीन नहीं बेची। यह मामला यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों, जिसमें जमीन शामिल है, के अधिग्रहण से जुड़ा है। YIL, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है, पर 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को 50 लाख रुपये में हासिल करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। हालांकि, राहुल गांधी द्वारा जमीन बेचने का कोई सबूत नहीं है। यह विवाद वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के इर्द-गिर्द है।
Zee Newsजी नेवस @ZeeNews Nov 22, 202322 नवंबर, 2023
नेशनल हेराल्ड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, करीब 752 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की. AJL की करीब 661 करोड़ रुपये और Young India की करीब 90 करोड़ की संपत्ति अटैच. लखनऊ, दिल्ली और मुंबई संपत्ति शामिल. इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है.
Shailendra Singh @shailenksingh
नेशनल हेराल्ड केस में ED का ऐक्शन! ED ने राउज राउज ऐवेन्यु कोर्ट में सोनिया, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे एवं अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया .... मुसीबत बढ़ना तय! AJL के जुड़ा मनीलॉन्ड्रिंग का मामला सुनवाही 25 अप्रेल 2025 को होगा सुनाई
कानपुर 16, अप्रैल, 2025
नयी दिल्ली, 15 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपपत्र में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने अपनी सार्वजनिक कंपनी एजेएल के 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसमें 99 प्रतिशत शेयर महज 50 लाख रुपये में स्थानांतरित कर दिए गए।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत के समक्ष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत में संघीय जांच एजेंसी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 नामित किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नौ अप्रैल को दायर आरोपपत्र में नामजद अन्य आरोपियों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियां यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी (डोटेक्स मर्चेंडाइज के) शामिल हैं।
ईडी ने पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, साथ ही धारा 70 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत फर्म के पदाधिकारियों और अधिकारियों की "विकृत देनदारी" स्थापित करने की मांग की गई है।
याचिका में पीएमएलए की धारा चार के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की गई है जहां जेल की सजा सात साल तक बढ़ाई जा सकती है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
यह संभवत: पहला मामला है जिसमें ईडी का धनशोधन का मामला निचली अदालत द्वारा निजी शिकायत पर संज्ञान लेने और बाद में सुनवाई शुरू करने के लिए आरोपी को समन जारी किया है।
आमतौर पर पीएमएलए के तहत एजेंसी अधिनियम की अनुसूची ए और बी के तहत सूचीबद्ध अपराध का संज्ञान लेती है।
विशेष अदालत गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लेते समय इन बिंदुओं पर विचार कर सकती है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने इस मामले में 988 करोड़ रुपये के अपराध की पहचान की है और इनसे जुड़ी संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये है।
ईडी ने शनिवार को कहा था कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए हैं, जिसे उसने जांच के सिलसिले में कुर्क किया था।
एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नेशनल हेराल्ड समाचार मंच (समाचार पत्र और वेब पोर्टल) का प्रकाशक है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है।
एजेंसी ने आरोपपत्र में कहा है कि कांग्रेस के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई है और वह आगामी दिनों में पूरक आरोपपत्र भी दायर कर सकती है।
"कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडी की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और धमकी की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दिसंबर 2017 के आयकर विभाग के आकलन आदेश में आरोप पत्र में यह उल्लेख करने के लिए योग्यता पाई कि एजेएल के "प्रमुख अधिकारियों", यंग इंडियन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के "प्रमुख" पदाधिकारियों ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए एक "आपराधिक साजिश" की। एक निजी कंपनी यंग इंडियन के पक्ष में 99 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करके, 50 लाख रुपये की "मामूली राशि" के लिए।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं के पास यंग इंडियन के 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।
ईडी के अनुसार गांधी परिवार के 'करीबी सहयोगी' के पास शेष 24 प्रतिशत हिस्सेदारी संयुक्त रूप से वोरा और फर्नांडीस के पास थी.
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और एआईसीसी द्वारा एजेएल को दिए गए 90.21 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को 9.02 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों में बदल दिया और इन सभी शेयरों को यंग इंडियन के पक्ष में केवल 50 लाख रुपये में हस्तांतरित कर दिया।
सूत्रों ने दावा किया कि इस हस्तांतरण से आरोपियों ने एजेएल की हजारों करोड़ रुपये की सभी संपत्तियों का "लाभकारी" स्वामित्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हस्तांतरित कर दिया.
हालांकि यंग इंडिया को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत 'लाभ के लिए नहीं' या धर्मार्थ कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, इस मामले में कांग्रेस द्वारा बार-बार यह रेखांकित करने के लिए बचाव किया गया कि कोई गलत काम नहीं हुआ था, ईडी ने दावा किया कि इसकी जांच में पाया गया कि "कंपनी में ऐसी कोई धर्मार्थ गतिविधि नहीं थी"।
सूत्रों ने दावा किया कि एजेंसी ने पाया कि यंग इंडिया ने अपने अस्तित्व के कई वर्षों के दौरान अपनी (यंग इंडियन) घोषित धर्मार्थ गतिविधियों के लिए कोई खर्च नहीं किया था।
एजेंसी ने 2017 के आयकर विभाग के आकलन आदेश का इस्तेमाल आरोपपत्र में यह कहने के लिए किया है कि यंग इंडियन के हाथों में 414 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी हुई थी क्योंकि उसने एजेएल की संपत्तियों का अवैध अधिग्रहण किया था।
मामले में ईडी की जांच 2021 में शुरू हुई, जब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून, 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लिया।
इस आदेश को आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों अदालतों ने सुनवाई की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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